Onboarding, verificação e trilha de prova em um só lugar — cada decisão registrada como evidência, pronta para a auditoria e para o que o regulador pedir.
O difícil chega meses depois: provar quem aprovou, quando e com qual evidência. Quando isso mora em e-mail, planilha e na memória de quem analisou, a operação trava para reconstruir o que já tinha sido decidido — e o risco regulatório some de vista.
Cada etapa fica gravada no instante em que acontece. Quando a fiscalização pede a trilha de um cliente, o histórico já está montado.
link enviado com a sua marca
Registradodocumento · leitura (OCR)
Registradobases cruzadas em bloco
Registradoenquadrado pela sua regra
Registradoaprovação com autor e data
RegistradoHistórico vivo de consultas, status de risco e a trilha por trás de cada decisão, prontos para auditoria.
Do cadastro do cliente à decisão de risco — cada produto resolve uma etapa e alimenta a mesma trilha auditável.
Identidade, situação na Receita, sanções, PEP e antecedentes — verificados no onboarding, em uma consulta.
Situação cadastral do CNPJ, quadro societário e a cadeia de controle até o beneficiário final, com cada entidade verificada.
O dossiê estruturado de risco: score, apontamentos com evidência, estrutura societária e fontes consultadas em uma tela.
Convite com a sua marca, captura de documento pela câmera e leitura por OCR — o cadastro chega completo e padronizado.
Link único com a sua marca e o seu domínio, enviado por e-mail ou WhatsApp.
Documentos pela câmera, com leitura automática (OCR) dos dados.
Receita, sanções, PEP e antecedentes no mesmo passo. O risco é enquadrado pelas regras que você define.
Aprovação com autor, data e justificativa, guardada como evidência da trilha.
A plataforma controla o vencimento do cadastro e dispara a reverificação.
Do onboarding no celular do cliente ao dossiê que o seu compliance abre na auditoria.
O cliente recebe um link no seu domínio, fotografa o documento e a leitura por OCR preenche o cadastro. Cada etapa já entra na trilha como evidência.
Cada operação regulada tem o seu enquadramento. A kycert ajusta o fluxo de onboarding e as fontes ao contexto da sua instituição.
Identifique e qualifique o cliente de câmbio com a evidência registrada junto da decisão.
Onboarding que sobrevive à supervisão do BCB, com sanções e PEP no mesmo fluxo.
KYC e KYB na entrada e o risco que alimenta o seu monitoramento (KYT) no contínuo.
Verifique o associado na adesão e monitore o cadastro ao longo do relacionamento.
Cadastro do consorciado e do investidor com trilha, sob o BCB e a CVM.
Cadastro do segurado e do contratante PJ com a avaliação de risco registrada.
Identifique o apostador, confirme a idade e registre a decisão como evidência.
Sua operação é obrigada a PLD/FT por outra via? A trilha se adapta ao seu fluxo de cadastro e decisão.
A kycert estrutura e registra controles de onboarding, cadastro e PLD/FT conforme o enquadramento de cada empresa. Não substitui assessoria jurídica nem dispensa os demais deveres do obrigado.
Bases oficiais nacionais e internacionais cruzadas no mesmo passo. Cada consulta entra na trilha como evidência.
A trilha foi pensada para se ligar ao seu sistema de cadastro e ao seu motor de risco. Dispare uma verificação, receba o resultado estruturado e mantenha a evidência do seu lado. O escopo é definido na demo técnica.
Dispare consultas e receba o dossiê em JSON.
Seja avisado quando uma etapa muda de status.
# dispara a verificação de um cliente curl -X POST https://api.kycert.com.br/v1/consultas \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..." \ -d '{ "tipo": "pj", "documento": "41882300000155", "fontes": ["receita","sancoes","pep","ubo"] }' # resposta { "status": "concluida", "risco": "atencao", "apontamentos": 2, "dossie_url": "https://admin.kycert..." }
A kycert estrutura e registra os controles de onboarding, cadastro e PLD/FT conforme o enquadramento da sua instituição.
Lei 14.286/2021 e Resolução BCB 277/2022.
Lei 14.478/2022 e Resoluções BCB 519 e 520/2025.
Prevenção à lavagem (Lei 9.613/98 e deveres junto ao COAF).
Tratamento com finalidade, controle de acesso e registro.
Não. O bureau resolve uma consulta; a kycert registra o cliente inteiro e organiza a trilha — convite, captura, verificações, risco e decisão — como evidência auditável. As consultas a fontes acontecem dentro desse fluxo.
O seu time. A plataforma cruza as fontes e enquadra o risco pelas regras que você define, e leva à análise humana só o que precisa de decisão. Quem aprova é o seu compliance, e isso fica registrado com autor, data e justificativa.
A trilha conecta ao seu core e ao seu motor de risco por API e webhooks. O escopo de integração é definido conforme a sua operação — tratamos disso na demo técnica.
Cada etapa nasce registrada. Quando o regulador pede a trilha de um cliente, a resposta já está montada: você apresenta o histórico com autor, data e evidência, em vez de reconstruir a partir de e-mails e planilhas.
Os dois. PF com identidade, sanções, PEP e antecedentes; PJ com situação cadastral, quadro societário e beneficiário final, verificando cada entidade da estrutura.
Mostramos a plataforma com o seu caso — PSAV, câmbio ou o segmento que precisa provar PLD.