Conteúdo prático sobre KYC, KYB, PLD/FT e as normas do BACEN que afetam a sua operação.
Administradoras de consórcio (BCB) e gestoras de recursos (CVM) respondem a deveres de identificação e PLD/FT. Veja como estruturar o cadastro do investidor e do consorciado.
Bancos & fintechsInstituições de pagamento abrem conta em volume e respondem por cada cliente em PLD/FT. Veja como verificar PF e PJ sem travar o onboarding.
CooperativasCooperativas de crédito respondem aos mesmos deveres de PLD/FT das demais instituições do SFN. Veja como verificar e monitorar o quadro de associados.
SeguradorasSeguradoras e corretoras respondem a deveres de PLD/FT supervisionados pela SUSEP. Veja como estruturar o cadastro e a trilha de decisão do segurado.
Apostas / BetsA regulamentação das apostas de quota fixa trouxe deveres de identificação do apostador e de PLD/FT. Veja o que muda no onboarding das casas de apostas.
PSAVO que a Resolução BCB 520/2025 exige das PSAVs em avaliação de risco e como registrar essa avaliação como evidência auditável antes do prazo de outubro de 2026.
PLD/FTNuma fiscalização de PLD/FT, o BACEN não pergunta só se o cliente é limpo — pergunta como você decidiu. Veja o que precisa estar registrado.
KYBO que é o beneficiário final, por que identificá-lo é obrigação de KYB e como mapear a cadeia societária até a pessoa natural que controla a empresa.
PLD/FTOs pontos que precisam estar registrados antes de uma fiscalização de PLD/FT. Checklist prático para times de compliance de instituições reguladas.
CâmbioO que o novo marco cambial e a Resolução BCB 277/2022 exigem no cadastro e na verificação de clientes de corretoras de câmbio.