Dossiê de exemplo

Veja a prova antes da demo.

Um dossiê de risco completo, como o seu compliance abre na auditoria: score, apontamentos com evidência, estrutura societária, fontes consultadas e a decisão registrada.

Dados 100% fictícios e anonimizados
admin.kycert.com.br/dossie/exemplo
Brick Lane Hospitalidade LTDA
CNPJ 41.882.300/0001-55 · livemode · 09/06/2026
RISCO
Atenção
Seções
4
Apontamentos
2
Sócios
3
Cadastral & empresa · CNPJ ativo · 3 anosSem alertas
Compliance / KYC · empresa + sócios2 apontamentos
Estrutura societária · até o beneficiário finalMapeada
Fontes consultadas · 72 fontes · livemodeConcluída
Apontamentos

A evidência vem junto do alerta.

AtivoCrime Financeiro91% match
Fonte / Lista
OFAC · SDN
Sócio
Heitor A. Brandão
Desde
12/03/2021
AtivoMandado de Prisão96% match
Fonte / Lista
CNJ
Sócio
Lucas P. Matos
Desde
18/06/2024
Estrutura societária2 apontamentos
Brick Lane Hospitalidade LTDA
empresa analisada
Nada consta
Heitor A. Brandão · 50%Sanção
Lucas P. Matos · 30%Mandado
RV Participações · 20%Nada consta
Diego M. Sosa · UBONada consta
Beneficiário final identificadocadeia · 3 níveis
Fontes consultadas72 fontes
Receita Federalsuccess · 388ms
OFAC & listas ONUsuccess · 512ms
PEP · TSEsuccess · 466ms
CNJ · mandadossuccess · 669ms
● livemode · run_5b21c9afcréditos 4,12
Decisão registradaEm revisão
AC
ana.compliance
analista sênior · 09/06 · 14h20
"Sanção ativa confirmada no sócio-administrador. Cliente encaminhado para diligência reforçada antes de qualquer operação."
Registrado na trilha do clientePDF disponível
kycert

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