A kycert registra quem analisou, quando e com qual evidência — em cada etapa do onboarding.
Histórico vivo de consultas, status de risco e a trilha por trás de cada decisão — pronto para apresentar na fiscalização.
Quando a fiscalização pede a trilha de um cliente, o histórico já está montado.
link enviado com a sua marca
Registradodocumento · leitura (OCR)
Registradobases cruzadas em bloco
Registradoenquadrado pela sua regra
Registradoaprovação com autor e data
RegistradoCadastro PJ, quadro societário e cada participante da estrutura verificado — do sócio direto ao UBO.
Da empresa aos sócios PF e PJ, com participação e função.
A participação é seguida até o UBO, mesmo em estruturas com holding.
Sanções, PEP e mandados marcados em cada participante da estrutura.
Conte onde a sua operação está com o PLD/FT e a gente volta com um plano objetivo para o seu onboarding.
Conversa de diagnóstico de 15 minutos direto pelo WhatsApp, sem formulário.
Conversa de diagnóstico · 15 min